Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу
- 14 Июнь 2012
Указ Президента РФ от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Утверждено «Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу» («Росфинмониторинг»).
Росфинмониторинг осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.
Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент РФ. В Положении также определены полномочия, права и организация деятельности
Росфинмониторинга. К новым полномочиям Росфинмониторинга отнесено, в частности, получение информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций.
