Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу

 

Указ Президента РФ от 13 июня 2012 года № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Утверждено «Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу» («Росфинмониторинг»).

Росфинмониторинг  осуществляет функции  по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому  регулированию  в этой сфере,  по координации  соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности,  возникающих  в результате  легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам.

Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент РФ. В Положении также определены полномочия, права и организация деятельности 

Росфинмониторинга. К новым полномочиям Росфинмониторинга отнесено, в частности, получение  информации  о движении средств  по счетам (вкладам)  клиентов  кредитных организаций.

Последние новости

  • 1
  • 2
  • 3
Соглашения между Российской Федерацией и США об упрощении визовых формальностей

Соглашения между Российской Федерацией и…

Сообщается о вступлении в силу с 9 сентября 2012 года Соглашения между Росс...

Read more
Исключение участника из  "ООО"

Исключение участника из "ООО"

Президиум ВАС РФ разъяснил некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении ...

Read more
ФНС России о земельном налоге

ФНС России о земельном налоге

Согласно Определению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отсутст...

Read more

Популярные новости

Документы раздела

КОНТАКТЫ

Наш адрес:
г. Москва, ул. Скаковая д.32, стр.2, оф. 62.

 

Многоканальный телефон и факс:
+7(495)988-0180

Email 
firma@ab-bc.ru

 

ФОТО - ГАЛЛЕРЕЯ

Вы здесь: Home НОВОСТИ Другие бизнес-новости Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу

Share on: